中国反洗钱报告

中国反洗钱报告

作者:中国人民银行编

出版社: 中国金融出版社

CIP号:2016164584

书号:978-7-5049-8624-5

出版地:北京

出版时间:2016.8

定价:¥80


简介

《中国反洗钱报告2015》对我国2015年的反洗钱状况进行了全面回顾,包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析、展望三大部分,以及统计资料、附录等内容。2015年,反洗钱法律制度建设不断完善,第一部国家反恐怖立法对预防和打击恐怖融资作出重要规定,人民银行等十部门发布促进互联网金融健康发展的指导意见,明确对互联网金融从业机构履行反洗钱义务的监管职责;反洗钱监管力度进一步加大,反洗钱调查成果显著,反洗钱监测分析工作不断加强,在防范和打击洗钱犯罪、维护国家政治经济安全方面发挥了重要作用;我国接受金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作正式启动,反洗钱国际合作深入开展,反洗钱培训工作取得新的进展。

推荐

车牌查询
桂ICP备20004708号-3