作者：中国人民银行反洗钱局编译
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2019206847
书号：978-7-5220-0278-1
出版地：北京
出版时间：2019.11
定价：￥100.0
本书是金融行动特别工作组（FATF）2016～2017年的关于洗钱/恐怖融资的研究报告。该报告分为四个部分。第一部分是FATT2016～2017年度报告，介绍了FATA在2016～2017年的反洗钱和反恐怖融资工作成果；第二部分是与人口贩卖相关的洗钱活动研究成果；第三部分是与专业洗钱相关洗钱活动研究成果；第四部分介绍了隐藏受益所有权的脆弱性。本书不仅对洗钱和恐怖融资手法和类型进行介绍，还分析了在应对洗钱和恐怖融资过程中各国面临的挑战，并结合案例研究，指出了各国应对洗钱和恐怖融资威胁的最佳实践。