中国反洗钱报告

中国反洗钱报告

作者:中国人民银行编

出版社: 中国金融出版社

CIP号:2019159123

书号:978-7-5220-0220-0

出版地:北京

出版时间:2019.9

定价:¥30.0


简介

《中国反洗钱报告2018》对我国2018年的反洗钱状况进行了全面回顾,包括反洗钱工作综述、中国洗钱类型分析、展望三大部分,以及统计资料、附录等内容。2018年,人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位攻坚克难,推动中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告于2019年2月份FATF全会上顺利通过,实现了预定工作目标,标志着应对第四轮互评估工作取得重大胜利,反映了我国反洗钱工作的全面进展。2019年要积极做好FATF互评估后续工作,不断完善反洗钱制度体系,深化协调配合,切实提高反洗钱监管有效性,积极开展反洗钱调查协查,努力深化反洗钱国际合作,全面提升反洗钱工作水平,充分发挥反洗钱在防范化解金融风险、维护经济社会稳定和国家安全方面的重要作用。

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