作者：王宝运著
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2015147271
书号：978-7-5049-8014-4
出版地：北京
出版时间：2015.7
定价：￥50.0
本书在系统梳理国内外反洗钱、反恐融资相关文献的基础上，界定了反洗钱、反恐融资的基本概念，分析了反洗钱、反恐融资的理论基础，介绍了反洗钱、反恐融资的国际框架、我国的基本法律制度以及反洗钱、反恐融资监管政策，全面阐述了客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存三项核心义务的最新政策和要求，并就支付机构、银行卡组织和资金清算中心以及特定非金融机构反洗钱、反恐融资的最新进展进行了解读。