作者：张成虎著
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2016226488
书号：978-7-5049-8710-5
出版地：北京
出版时间：2016.1
定价：￥56
全书共分5篇15章。对洗钱、恐怖融资、扩散融资、反洗钱、反恐融资、反恐融资方法、反恐融资的有效性的概念进行了界定。对洗钱及其上游犯罪监测和典型案例进行分析。阐述了我国反洗钱监测分析工作常见的16种洗钱及上游犯罪的监测模型和分析方法，并结合近年来的实际案例进行了全面分析。