作者：
出版社： 中国金融出版社
CIP号：2019104361
书号：978-7-5220-0132-6
出版地：北京
出版时间：2019.6
定价：￥10.0
第一部分介绍了如何保护个人信息和金融信息安全，包括不外借出售个人身份证件、个人账户信息等，并阐述了如何防范并应对常见的洗钱陷阱，例如电信网络诈骗等；第二部分介绍以洗钱案例具体说明洗钱的手法和洗钱风险，旨在向公众普及反洗钱法律知识，引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性，利用案例分析帮助公众增强风险防范意识和能力，形成良好的社会氛围。