作者：
出版社： 中国商业出版社
CIP号：2017247756
书号：978-7-5208-0097-6
出版地：北京
出版时间：2017.11
定价：￥49
大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016年12月，中国人民银行发布3号令，2017年7月正式实施。3号令在总结归纳十余年实践经验的基础上，对大额交易和可疑交易报告制度做出重要修订和完善，对金融机构和监管部门开展相关工作提出了新的要求，带来了新的挑战。本书从理论和实践两个层面，全面展现了3号令研究制定的整个过程，对3号令的规定和要求逐条进行分析解释，重点介绍了3号令执行的关键环节和重点领域，系统梳理了实践工作中总结归纳的反洗钱指标、模型和案例，同时还提供了主要国家的实际做法。