作者	梁英武
出版社
出版时间	2003-06-01

特色：
本书在内容上有一定的创新，特点鲜明，在可疑支付交易判断标准、支付交易工具与洗钱以及结合可疑支付交易标准对洗钱案例的分析等章节中较好地体现了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》精神实质，能够帮助广大银行从业人员提高识别可疑支付交易的实践能力。

本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家（地区）和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状，以可疑支付交易的识别与报告为主线，紧密结合支付交易实务，深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。